内德维德退役 ABC报:西班牙国家法院对梅西基金会重启调查

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内德维德退役

据西班牙《ABC报》报道,西班牙国家法院已经立案对梅西基金会重新展开调查,基金会被指控有洗钱、逃税等经济犯罪行为。

法官玛利亚-塔尔顿已经重新开启了对于梅西基金会犯罪的调查,并对申诉人费德里科-雷托里(Federico Rettori)进行审讯。阿根廷人雷托里在2012年至2015年间曾经作为这家非政府组织的合作伙伴。国家法院的法官在今年9月30日提起了诉讼,并且没有听取雷托里的意见,而雷托里本人则在他的居住地马洛卡的当地法院庭审时承认存在洗钱行为。

这位合作者宣称,梅西和他的父亲、哥哥以及身边的人在运营基金会的过程中,存在洗钱、诈骗、税务犯罪和会计犯罪等多项罪行。

根据《ABC报》等媒体所了解到的情况,这位申诉人表示,基金会的收入“原先应该被用于社会活动,但是却被转化为其他私人资产,或者是进入了那些没有登记在基金会名下的银行账户当中”。

国家法院的检察官办公室已经同意雷托里对地方法院的文件提起上诉,地方法院被要求接受申诉人陈词,具体日期与时间还未定。在提起审讯要求时,塔尔顿法官解释道,事实报告是基于媒体的报道,其中没有申诉人直接了解到的内容,不过她(塔尔顿)认为这份报告依然是有可信度的。

然而,根据申诉人的说法以及《ABC报》了解到的消息,梅西基金会与赞助商们签订了几十份没有在西班牙和阿根廷申报的协议。这些协议在过去几年当中涉及到数千万欧元的资金。基金会的母公司总部位于西班牙,其所获得的收入可以免除税收,但前提是这些收入需要用于社会目的。根据雷托里的说法,未申报的合同可以逃避这条规定,从而导致前文所提到的(基金会被指控犯下的)犯罪行为。

为了累积这些资产,梅西基金会使用了一些特定的方法,这与此前巴塞罗那法院指控梅西的三项个人资产逃税案当中使用的方法类似,这三项指控最终定罪,并被西班牙最高法院的第二法庭批准刑罚。

(吃肉的兔子)

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